Formation SWIFT pour les professionnels de la banque

Public visé

Tous les cadres supérieurs ayant besoin d'une connaissance pratique des principes du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (AML/CTF) et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres enjeux actuels en matière de criminalité financière.

Format du cours

Une combinaison de :

• Discussions animées
• Présentations PowerPoint
• Études de cas
• Exemples concrets

Objectifs du cours

À l'issue de ce cours, les participants seront capables de :

• Expliquer comment prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
• Comprendre les principaux aspects du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le contexte de leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour y lutter
• Définir les mesures qu'une entreprise et son personnel doivent mettre en œuvre pour se protéger contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
• Détailler les raisons pour lesquelles une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et expliquer quels « signaux d'alerte » peuvent aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspicion ou acte avéré)
• Prendre conscience de certains autres « foyers » de criminalité financière

Finance / Management

Cette formation en présentiel ou en ligne, animée par un formateur, s'adresse aux managers et ingénieurs de la fabrication qui souhaitent renforcer leur capacité à évaluer les investissements, construire des études de cas robustes et présenter des arguments convaincants pour les projets d'investissement.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de : calculer et appliquer les indicateurs clés d'évaluation des investissements à des scénarios de fabrication, construire un dossier d'investissement CAPEX complet incluant des projections de trésorerie et une analyse de sensibilité, utiliser des modèles et des fiches Capex pour rationaliser le processus d'approbation, et préparer des récits clairs au niveau exécutif pour justifier les demandes de dépenses en immobilisations.

Le module sur les centres de coûts couvre les routines et les pratiques de gestion des frais généraux, du calcul des coûts de la nomenclation (BOM) et de la détermination du coût au niveau du produit, tant pour les opérations de fabrication que pour les activités de services.

Cette formation en direct, animée par un formateur (en ligne ou sur site), s'adresse aux praticiens de niveau intermédiaire qui souhaitent configurer, exploiter et valider les routines de centre de coût au sein d'environnements d'entreprise.

À l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de :

• Créer, configurer et maintenir des centres de coût alignés sur les structures organisationnelles.
• Construire et valider le coût de la nomenclation (BOM) en utilisant des méthodes d'allocation standard, basée sur les activités et des frais généraux.
• Intégrer les heures-machine, les heures de travail des opérateurs et les indicateurs de main-d'œuvre dans les calculs des centres de coût.
• Appliquer les principes du coût absorbant pour garantir des valorisations précises des produits et des périodes de clôture.

Format du cours

• Enseignement guidé avec démonstrations basées sur des cas concrets.
• Exercices pratiques de calcul de coûts et modélisation par tableurs.
• Laboratoires orientés application simulant des workflows réels de calcul de coûts et de rapprochement.

Options de personnalisation du cours

• Pour des contenus sur mesure, des modèles de coûts spécifiques à un secteur ou un alignement avec des plateformes ERP, veuillez nous contacter.

Ce cours offre une vue d'ensemble complète des cadres de diligence raisonnable institutionnels destinés aux institutions financières, en combinant les dimensions réglementaires, financières, opérationnelles et éthiques de la conformité. Il intègre les exigences de la norme de déclaration commune (CRS) avec des modules de diligence raisonnable plus larges couvrant la gestion, la gouvernance, la technologie et les opérations commerciales.

Cette formation en direct animée par un formateur (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels de la conformité, du risque et des opérations de niveau intermédiaire souhaitant mettre en œuvre un programme de diligence raisonnable global, aligné sur les meilleures pratiques internationales et les normes juridictionnelles.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre et appliquer les principes de diligence raisonnable dans les domaines institutionnel, financier, juridique et opérationnel.
• Mettre en œuvre une diligence raisonnable alignée sur la CRS et la FATCA pour la vérification et la déclaration de la résidence fiscale.
• Intégrer la gouvernance, l'ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et les mesures d'intégrité commerciale dans les systèmes de conformité.
• Développer des cadres de diligence raisonnable basés sur le risque, incluant les fonctions de gestion, de marketing et des technologies de l'information (TI).
• Préparer les équipes internes aux audits, aux examens réglementaires et aux cycles d'amélioration continue.

Format du cours

• Conférence interactive et discussions.
• Études de cas et exercices de groupe.
• Pratique manuelle utilisant des documents et flux de travail de diligence raisonnable fictifs.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter afin de convenir des détails.

Cette formation en direct, animée par un formateur (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux gestionnaires souhaitant identifier et réduire les risques de fraude auxquels sont exposés les commerçants en ligne.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre comment se produit la fraude e-commerce.
• Analyser les vulnérabilités de la plateforme e-commerce et des processus de leur entreprise.
• Évaluer la « préparation » de l'entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
• Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.

Format de la formation

• Conférence interactive et discussion.
• De nombreux exercices et mises en pratique.
• Mise en œuvre concrète dans un environnement de laboratoire en direct.

Options de personnalisation de la formation

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter afin d'organiser cela.

Ce cours d’introduction fournira aux participants une connaissance de première qualité et détaillée des marchés financiers clés, de leur objectif, de leurs fonctions, de leurs activités principales et de leur réglementation. Il est conçu à la fois comme une remise à niveau, un apprentissage et un défi, afin que tous les délégués en retirent le maximum de bénéfices. Les retours d’expérience et les discussions seront activement encouragés tout au long des séances, qui seront interactives plutôt que simplement réactives et factuelles.

L’objectif principal est de s’assurer qu’à l’issue de la formation, tous les délégués soient nettement mieux outillés pour gérer leurs clients et leurs besoins continus, et pour situer dans leur contexte les services et les marchés dans lesquels ils opèrent et participent.

Cette formation en présentiel ou en ligne, animée par un formateur expert dans Belgique, s’adresse aux administrateurs cloud, architectes cloud, responsables technologiques et analystes financiers souhaitant enregistrer, gérer, surveiller et traiter les actifs financiers d’une organisation directement dans le cloud.

À l’issue de cette formation, les participants seront capables d’appliquer les pratiques FinOps au sein de leur organisation afin de prévoir les coûts, d’optimiser les processus et de réaliser des opérations de gestion financière dans le cloud.

Cette formation en direct animée par un instructeur à Belgique (en ligne ou en présentiel) s'adresse aux professionnels de la finance de niveau intermédiaire souhaitant acquérir une connaissance approfondie des principes et méthodologies FinOps, y compris la gestion financière du cloud, les stratégies d'optimisation et la collaboration entre les équipes finance, ingénierie et métier.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre le cadre FinOps, ses principes et ses phases.
• Gérer efficacement les coûts cloud grâce à l'analyse des données et à la gouvernance.
• Faciliter la collaboration entre les services finance, ingénierie et métier pour aligner les dépenses cloud.
• Utiliser les outils FinOps pour l'allocation des coûts, la prévision et l'optimisation.
• Se préparer à l'examen FinOps Certified FOCUS Analyst.

Cette formation en présentiel ou en ligne animée par un formateur à Belgique s'adresse aux professionnels du niveau avancé en gestion financière du cloud qui souhaitent valider leur expertise en opérations financières (FinOps) liées à la gestion des coûts cloud.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Acquérir les connaissances avancées requises pour l'examen FinOps Certified Professional.
• Comprendre les pratiques FinOps complexes, notamment l'optimisation des coûts, la gestion budgétaire et la reporting.
• Développer des compétences pratiques pour appliquer les stratégies FinOps dans des scénarios réels.
• Se préparer à réussir l'examen FinOps Certified Professional.

Introduction aux produits structurés

L'objectif de ce cours est de fournir aux participants une introduction aux produits structurés utilisés en banque d'investissement. À l'issue du cours, tous les participants auront une connaissance pratique du sujet et seront en mesure de répondre aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce qu'un produit structuré ?
2. Pourquoi en émettre ?
3. Comment les émetteurs et les investisseurs en bénéficient-ils ?
4. Comment structurer et évaluer une gamme de produits dérivés ?
5. Quels sont les risques et les coûts associés à la création de produits financiers structurés ?
6. Que sont les dérivés incorporés ?
7. Que sont les options exotiques ?
8. Quelles sont les considérations en matière d'évaluation et de couverture ?

Ce cours en direct, encadré par un formateur (en présentiel ou à distance), s'adresse aux comptables et bookkeepers qui souhaitent utiliser Xero pour la tenue de leurs livres.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Obtenir une vue en temps réel de la trésorerie.
• Lier les comptes bancaires à Xero pour le rapprochement bancaire.
• Préparer et vérifier les déclarations de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) dans Xero.
• Créer des rapports à partager entre les membres de l'équipe.

Cette formation en direct, encadrée par un formateur, en Belgique (en ligne ou en présentiel), s’adresse aux professionnels non-financiers de niveau débutant qui souhaitent acquérir des connaissances fondamentales sur les principes financiers et comptables essentiels à une prise de décision efficace en entreprise.

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les concepts financiers et comptables de base essentiels à la prise de décision en entreprise.
• Interpréter et analyser les états financiers tels que le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie.
• Appliquer les ratios financiers clés pour évaluer la santé financière d’une entreprise.
• Élaborer et gérer des budgets, ainsi que réaliser des analyses d’écart pour surveiller la performance commerciale.
• Utiliser l’analyse du point mort pour étayer les décisions opérationnelles et stratégiques.

Cette formation en présentiel ou à distance, animée par un instructeur, Belgique (en ligne ou sur site) s'adresse aux développeurs souhaitant utiliser l'API Open Bank Project pour développer et tester des applications décentralisées, facilement intégrables aux systèmes de banque numérique.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Configurer l'environnement de développement nécessaire pour commencer à créer des applications avec l'API OBP.
• Comprendre l'architecture, la technologie et les concepts d'Open Bank Project.
• Apprendre à utiliser et personnaliser l'API OBP afin de développer et construire des applications bancaires.
• Explorer les fonctionnalités, outils, API et bac à sable (sandbox) disponibles dans OBP.
• Mettre en œuvre la sécurité et les intégrations au sein des connecteurs et adaptateurs de l'API OBP.

Cette formation en direct, animée par un formateur, en <lieu> (en ligne ou sur site), s'adresse aux consultants applicatifs et aux responsables de processus métier souhaitant apprendre à configurer les processus business pour le module financier de SAP S/4 HANA.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les paramètres de personnalisation de base des composants principaux de la Comptabilité Financière avec SAP S/4HANA.
• Configurer les paramètres des données maîtresses (comptes de grand livre, comptes clients et fournisseurs) de la CF avec SAP S/4HANA.
• Configurer les paramètres de contrôle des documents, de contrôle des écritures et de compensation des documents financiers de la CF avec SAP S/4HANA.