Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
Inleiding tot AI in Financial Crime
- Overzicht van fraude en AML in de digitale financiële era
- Traditionele vs AI-gebaseerde benaderingen
- Casestudies van Mastercard, JPMorgan en globale banken
Machine Learning voor Transactie Monitoring
- Gecontroleerde leeromgeving voor risicoscoring en classificatie
- Ongecontroleerde leeromgeving voor anomaliedetectie
- Realtime-alerteerder en streamverwerking
Graph Analytics en Netwerkrisicodetectie
- Modelleren van relaties tussen entiteiten en transacties
- Detecteren van complexe fraudeconstructies met behulp van grafische AI
- Praktische ervaring met Neo4j of vergelijkbare tools
Natural Language Processing voor AML
- Tekstmijnen in klantdue-diligence (CDD)
- Watchlist scanning met behulp van named entity recognition (NER)
- Prompt-based documentenoverzicht en meldingen van verdachte activiteiten (SARs)
Model Governieuwing en Uitlegbaarheid
- Bouwen van uitlegbare en controleerbare modellen
- Detectie en vermindering van bias in fraudedetectiealgoritmes
- Gebruik van XAI-technieken in nalevingsomgevingen
Ethiek, Regulering en Modelrisico
- Naleving van AML- en KYC-kaders (b.v. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-ethiek in surveillance en klantsurveillance
- Rapportage standaarden en regulerende auditbaarheid
Implementatiestrategieën en Toekomstige Trends
- Integreren van AI-modellen in bestaande transactiesystemen
- Feedbackloops en modelupdate-mechanismen
- Toekomst van generatieve AI in fraude-onderzoek en SAR-automatisering
Samenvatting en Volgende Stappen
Vereisten
- Kennis van frauderisico's en AML-procedures
- Ervaring met data-analyse of compliance rapportage
- Basisvaardigheden met Python of analyticsplatforms
Doelgroep
- Frauderisicoprofessionals
- AML-complianceteams
- Beveiligingsmanagers
14 Uren
Getuigenissen (3)
Mogelijkheid om de Copilot-functie te gebruiken op mijn eigen licentie terwijl de cursus vooruitgang boekte
- Teleflex Medical Europe Ltd
Cursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Automatisch vertaald
De achtergrond / theorie van LLM's, het oefening
Joanne Wong - IPG HK Limited
Cursus - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Automatisch vertaald
Mogelijke toepassingen/oefeningen
Estelle De la Fouchardiere - Advanced Bionics AG
Cursus - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Automatisch vertaald