Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Duur 14 uren
Cursusaanbod
Inleiding tot AI in financieel criminele activiteiten
- Overzicht van fraude en AML in het eraan van digitale financiën
- Traditionele methoden versus AI-gebaseerde methoden
- Casestudies van Mastercard, JPMorgan en wereldwijde banken
Machine learning voor transactiemonitoring
- Gecontroleerd leren voor risicoscoring en classificatie
- Ongecontroleerd leren voor anomaliedetectie
- Real-time alertgeneratie en streamverwerking
Grafische analyse en netwerkrisicodetectie
- Modelleren van relaties tussen entiteiten en transacties
- Detecteren van complexe fraudestructuren met behulp van grafische AI
- Hands-on met Neo4j of vergelijkbare tools
Verwerking van natuurlijke taal voor AML
- Text mining in klantdiligentie (CDD)
- Watchlist-scanning met gebruik van herkenning van benoemde entiteiten (NER)
- Prompt-gebaseerde documentbeoordeling en meldingen van verdachte activiteiten (SARs)
Modelbeheer en uitlegbaarheid
- Bouwen van uitlegbaar en auditbaar modellen
- Detectie en mitigatie van bias in fraude-algoritmes
- Toepassing van XAI-technieken in compliance-omgevingen
Ethiek, regelgeving en modelrisico
- Naleving van AML- en KYC-structuren (bijv. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-ethiek in surveillancemonitoring en klantbewaking
- Rapportagestandaarden en regelmatige auditbaarheid
Implementatiestrategieën en toekomstige trends
- Integreren van AI-modellen in bestaande transactiesystemen
- Feedbackloops en mechanismen voor modelbijwerking
- Toekomst van generatieve AI in fraude-onderzoek en SAR-automatisering
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Inzicht in frauderisico’s en AML-procedures
- Ervaring met data-analyse of compliance-rapportage
- Basiskennis van Python of analytische platforms
Publiek
- Professionelen in frauderisico-management
- AML-compliance teams
- Veiligheidsmanagers
Getuigenissen (1)
Ik heb al enkele rapporten waar ik me in oriënteer en ga gebruikmaken van enkele van de prompts die we vandaag hebben bekeken.
Kelly Cotham
Cursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Automatisch vertaald