Witwasbestrijding (AML) en bestrijding van de financiering van terrorisme (CTF) Training Cursus

Governance en risicobeheersing bij AML/CTF is een strategisch opleidingsprogramma dat erop gericht is de weerbaarheid van organisaties tegen financieel misdrijf te versterken door middel van effectieve governance, risicomanagement en naleving van wet- en regelgeving.

Deze live-training onder begeleiding van een trainer (online of op locatie) is bedoeld voor bestuursleden, senior managers, compliancefunctionarissen, AML-functionarissen en risicodeskundigen met een midden- tot hoog niveau kennis. Zij willen gestructureerde AML/CTF-frameworks toepassen om hun beheersfunctie te verbeteren, de blootstelling aan regelgevende aansprakelijkheid te verminderen en de reputatie van hun organisatie te beschermen.

NobleProg is een officiële ISACA COBIT ® opleidingspartner. COBIT ® biedt richtlijnen voor het beheer en de besturing van informatie en technologie binnen ondernemingen, waarmee bedrijfsdoelstellingen kunnen worden bereikt.

Deze door een docent geleide, live-training wordt in Ottawa aangeboden, maar kan ook elders worden gegeven. Ze is bedoeld voor managers en leiders die hun vaardigheden willen versterken om moeilijke gesprekken te voeren met duidelijkheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Na afloop van deze training kunnen deelnemers:

• Doeltreffende gesprekken plannen en structureren
• Spanning en onenigheid op een constructieve manier aanpakken
• Het vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel binnen het team vergroten
• Onder druk toch helder en beheerst leiding geven

Deze cursus biedt een duidelijk en praktisch begrip van de regels uit Incoterms® 2020, hoe deze de verantwoordelijkheden van kopers en verkopers in het internationale handelverkeer bepalen, en hoe ze correct toegepast kunnen worden in daadwerkelijke transacties. Middels interactieve discussies en casestudies leren deelnemers welk Incoterm het meest geschikt is voor hun situatie, hoe ze veelgemaakte fouten kunnen vermijden en hoe ze soepele, ongestoorde zendingen kunnen garanderen.

Overzicht

Wereldwijd stellen toezichthouders steeds vaker een verband tussen het niveau van risico’s dat banken nemen en de hoeveelheid kapitaal die zij moeten aanhouden. Daarnaast wordt er binnen de bank- en financiële sector steeds meer gewerkt volgens principes van risicogestuurd management. Zowel de banken, hun producten, regelgeving als de mondiale markt worden steeds complexer, wat leidt tot grotere uitdagingen op het gebied van effectief risicomanagement. Een belangrijke les uit de recente bankcrisis is dat risico’s nauw met elkaar verbonden zijn; om deze efficiënt te beheren, moeten banken de onderlinge samenhang tussen risicovormen goed begrijpen.

De belangrijkste kenmerken van deze cursus zijn:

• Uitleg over huidige regelgeving met een focus op risico’s
• Een uitgebreide beschrijving van de voornaamste risico’s waarmee banken te maken krijgen
• De beste praktijken binnen de sector voor het implementeren van een ondernemingsbrede aanpak ter integratie van risicomanagement
• Het toepassen van governance-technieken om een organisatiebreed cultuur te ontwikkelen, zodat alle medewerkers actief bijdragen aan het beheer van risico’s in lijn met de strategische doelstellingen van de bank
• Analyse van mogelijke toekomstige uitdagingen voor risicomanagers.

Gedurende deze cursus zullen talrijke casestudy’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken, onderzoeken en verankeren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan historische gebeurtenissen binnen banken, waarbij wordt aangegeven hoe deze faalden in het beheren van risico’s en welke maatregelen genomen hadden kunnen worden om verliezen te voorkomen.

Doelstellingen

De doelstelling van deze cursus is het ondersteunen van bankmanagement bij het ontwikkelen van een passende, geïntegreerde strategie voor het beheren van de complexe en steeds veranderende risico’s en regelgeving in de huidige internationale bankwereld. In het bijzonder dient deze cursus senior management een diepgaand begrip te verschaffen over:

• De belangrijkste risicovormen binnen de financiële sector en relevante internationale regelgeving op het gebied van risico’s
• Het beheren van activa en passiva met als doel een optimale rendement te behalen
• De onderlinge relaties tussen verschillende risicovormen en de manier waarop banken hieraan een geïntegreerde aanpak toekennen
• Ondernemingsbestuur en best practices voor het afwegen van uiteenlopende belangen van stakeholders
• Het creëren van een risicogestuurd cultureel klimaat dat onnodig risicoaannemen minimaliseert.

Wie dient deze cursus te volgen?

Deze cursus is bedoeld voor personen die nieuw zijn in het gebied van geïntegreerd risicomanagement, senior managers verantwoordelijk voor strategisch risicobeheer, of iedereen die zijn kennis over ondernemingsbrede risicosturing wil uitbreiden. De cursus is met name relevant voor:

• Bestuurders en management van banken
• Senior managers
• Senior risicomanagers en -analisten
• Senior directeuren en risicomanagers die betrokken zijn bij strategisch risicobeheer
• Interne auditors
• Toezichthouders en compliance-professionals
• Treasury-specialisten
• Managers en analisten actief op het gebied van activa- en passivabeheer
• Regulators en toezichthouders
• Leveranciers en consultants werkzaam in de banksector of voor de risicobeheerindustrie
• Professionals verantwoordelijk voor ondernemings- en risicobestuur.

Deze door een instructeur geleide, live-training in België (online of op locatie) is bedoeld voor bestuursleden en directeuren met midden- tot hoge ervaring die hun leiderschaps-, bestuurs- en besluitvormingsvaardigheden willen verbeteren.

Aan het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn om:

• De belangrijkste verantwoordelijkheden en wettelijke plichten van een directeur te begrijpen.
• Efficiënte bestuursstructuren en dynamiek binnen het bestuur te ontwikkelen.
• Strategische besluitvorming en risicomanagement verder te ontwikkelen.
• Communicatie, leiderschap en ethisch verantwoorde beslissingen op bestuursniveau te verbeteren.

Deze door een instructeur geleide, live training in België (online of ter plaatse) is bedoeld voor managers, toezichthouders en technische professionals die overstappen naar leiderschapsrollen en die gebruik willen maken van gestructureerde leiderschapsframeworks en communicatiemiddelen om autoriteit, delegeren en teamprestaties te versterken in groeiende organisaties.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

• Duidelijke leiderschapsautoriteit en verantwoordelijkheid binnen hun bereik definiëren en toepassen.
• Taken en resultaten effectief delegeren en tegelijkertijd toezicht op prestaties handhaven.
• Gestructureerde, directe en constructieve prestatiegesprekken voeren.
• Verwachtingen duidelijk communiceren om betrokkenheid en interfunctionele afstemming te verbeteren.