Cursusaanbod
Onderwerpen die tijdens deze AML/CTF-training behandeld worden
1. AML/CTF in het wereldwijde landschap
- FATF
- MONEYVAL
- EU
- SPCSB
- BNM
2. Bedrijfsrisico’s
- Winstgevende, maar risicovolle klanten
- Klantacceptatie en -beëindiging (inclusief PEP, belangenconflicten e.d.)
- IRA: goedkeuring door het bestuur en strategische afstemming
- Case studies en oefeningen
3. Autoriteiten op het gebied van AML/CTF
- Het leiderschap ‘van bovenaf’
- Delegeren van AML/CTF-verantwoordelijkheden
- De rol van topmanagement vanuit perspectief van regelgevers
- Veelgestelde vragen over AML/CTF
- 'We hebben beleidsregels' versus 'We begrijpen en hanteren ze ook'
- Case studies en oefeningen
4. Governance en cultuur rond AML/CTF
- Verdedigingslijnen binnen de organisatie
- De verhoudingen tussen CEO, bestuur, compliance- en AML-functionarissen
- Interne audit met betrekking tot AML/CTF
- Ondernemingsbrede risicoanalyses (EWRA)
- Relevante KPI’s voor topmanagement in de context van AML
- Persoonlijke verantwoordelijkheden
- Risico’s, sancties en reputatieproblemen
- Case studies en oefeningen
5. Wat nu?
- Interactie met regelgevers
- Vijf aspecten die voortdurend in de gaten gehouden moeten worden
Vereisten
Ervaring met of kennis van
-
De basisprincipes van AML/CTF-regelgeving en nalevingskaders
-
De belangrijkste vormen van financieel misdrijf (witwassen, terrorismefinanciering en sancties)
-
Corporate governance-structuren en principes van risicomanagement
Praktische ervaring met
-
Risicoanalyseprocedures (IRA/EWRA)
-
Klantacceptatie, KYC- en PEP-screening
-
Interne controlemaatregelen, compliancerapportage of auditactiviteiten
Doelgroep
Dit opleidingsprogramma is bedoeld voor:
-
Bestuursleden en senior managers
-
CEO’s en leden van het topmanagement
-
Compliance- en AML-functionarissen
-
Medewerkers binnen interne audit, risicobeheer en governance
De deelnemers zullen deze concepten toepassen op strategische besluitvorming, verantwoordelijkheden binnen de organisatie, interactie met regelgevers en het monitoren van ondernemingsbrede risico’s.
Getuigenissen (2)
De oefeningen waren geweldig — ze hebben me geholpen om weer 'op het veld' te komen.
Lilia Boico - PUBLIC
Cursus - AML/CTF Governance and Risk Oversight Training
Automatisch vertaald
Nieuwe informatie over crypto en AI
Catalin Ilciuc - PUBLIC
Cursus - AML/CTF Governance and Risk Oversight Training
Automatisch vertaald
