Cursusaanbod
Introductie
Overzicht van de FATF
- Inleiding tot de FATF: geschiedenis en doel
- Lidmaatschap en bestuur van de FATF
- Belangrijkste doelstellingen en functies van de FATF
Inzicht in het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
- Definities en begrippen
- Typologieën en technieken
- Casestudy's en voorbeelden uit de praktijk
De 40 aanbevelingen van de FATF
- Inleiding tot de 40 aanbevelingen
- Structuur en organisatie van de aanbevelingen
- Belang en impact op wereldwijde financiële systemen
Rechtsstelsels en operationele kwesties
- Aanbevelingen 1-4: risicogebaseerde aanpak, nationale samenwerking en internationale samenwerking
- Aanbevelingen 5-8: criminalisering, preventieve maatregelen en non-profitorganisaties
- Aanbevelingen 9-12: financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen
Preventieve maatregelen
- Aanbevelingen 13-16: cliëntenonderzoek, bijhouden van gegevens en rapportage
- Aanbevelingen 17-21: vertrouwen, interne controles en buitenlandse filialen en dochterondernemingen
- Aanbevelingen 22-23: aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen (DNFBP's)
Transparantie en uiteindelijk begunstigden
- Aanbevelingen 24-25: transparantie en uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen en constructies
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten
- Aanbevelingen 26-29: regulering en toezicht
- Aanbevelingen 30-32: rechtshandhaving en onderzoeken
Internationale normen en samenwerking
- Aanbevelingen 33-35: wederzijdse rechtshulp en uitlevering
- Aanbevelingen 36-40: internationale instrumenten, samenwerking en andere maatregelen
Implementatie en naleving
- Nationale risicobeoordeling en naleving
- Evaluatie- en monitoringprocessen van de FATF
- Casestudy's van implementatie en uitdagingen
Praktische workshop
- Ontwikkelen van nalevingsprogramma's
- Uitvoeren van risicobeoordelingen
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Basiskennis van de werking van financiële stelsels en instellingen
- Bekendheid met de basisconcepten van wet- en regelgeving met betrekking tot financiën, compliance en anti-witwaspraktijken (AML)
Audiëntie
- Compliance functionarissen
- Juridische professionals
Testimonials (4)
Ervaring van de trainer en zijn manier van overbrengen van de inhoud
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Cursus - FinOps
Automatisch vertaald
Persoonlijke service en afgestemd op mijn behoeften
ANN - New Vitality Clinic
Cursus - GnuCash for Business Accounting
Automatisch vertaald
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Cursus - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.