Cursusaanbod
Inleiding
Overzicht van de FATF
- Geschiedenis en doelstellingen van de FATF
- Structuur en lidstaten
- Rol bij het bevorderen van internationale AML-/CFT-normen
Inzicht in de FATF-aanbevelingen
- Gedetailleerde bespreking van alle 40 aanbevelingen van de FATF
- Belangrijke begrippen: risicogebaseerde aanpak, technische naleving en effectiviteit
Inleiding tot wederzijdse evaluaties
- Doelstellingen en belang van dergelijke evaluaties
- De verschillende fasen binnen het proces van wederzijdse evaluatie
Voorbereiding op een wederzijdse evaluatie
- Voorafgaande activiteiten en nationale coördinatie
- Rol van het nationale beoordelingsteam
- Het verzamelen en ordenen van relevante gegevens en documentatie
Beoordelen van technische naleving
- Gedetailleerde uitleg over criteria voor technische naleving
- Het verzamelen van bewijsmateriaal ten behoeve van de beoordeling<\/li>
Effectiviteitsbeoordeling
- Inzicht in effectiviteitswaarderingen
- Het evalueren van resultaten: directe uitkomsten en kernproblemen
Planning en uitvoering van ter plaatse-bezoeken
- Ontwikkeling van een plan voor bezoeken op locatie
- Technieken voor effectieve interviews en gegevensverzameling
- Rol- en nagebootste interviewoefeningen
Interactie met belanghebbenden
- Samenwerking aangaan met overheidsinstanties, financiële instellingen en andere partijen
- Het waarborgen van openheid en medewerking
- Omgaan met moeilijkheden en conflicten
Opstellen van het evaluatierapport
- Structuur en onderdelen van een dergelijk rapport
- Het formuleren van duidelijke en beknopte bevindingen
Controle- en feedbackproces
- De plenaire vergadering van de FATF en het evaluatieproces
- Het verwerken van opmerkingen en het maken van correcties
- Het garanderen van kwaliteit en nauwkeurigheid van het eindrapport
Nazorg en monitoring
- Inzicht in de vervolgprocedures na een evaluatie
- Voorbereiding op eventuele verdere beoordelingen en rapportages over voortgang
- Het implementeren van aanbevelingen en verbeteringsacties
Voortdurende verbetering en best practices
- Leren van eerdere evaluaties
- Het delen van ervaringen en goede praktijken
- Het opstellen van actieplannen voor continue naleving en effectiviteit
Geavanceerde analysemethoden
- Analyse en interpretatie van gegevens in het kader van wederzijdse evaluaties
- Gebruik maken van technologie en hulpmiddelen voor data- en rapportbeheer
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Basiskennis van de principes en praktijken rond het bestrijden van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT)
Doelgroep
- Nalevingsfunctionarissen
- Beleidsmakers
- Evaluatoren
- Juridische professionals
Getuigenissen (4)
Hoe zakelijke financiën beheren
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Cursus - Learning Xero
Automatisch vertaald
Goede communicatie, open voor discussie, hield het interessant en aangrijpend
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Cursus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Automatisch vertaald
Ervaring van de trainer en zijn manier om de inhoud over te brengen
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Cursus - FinOps
Automatisch vertaald
De trainer liet geen enkele minuut onbenut! Hij was een ware tornado tijdens elke les en bood veel materiaal over elk onderwerp dat hij behandelde.
Elpida - Unemployed
Cursus - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Automatisch vertaald
