En ligne ou sur site, les formations en direct sur les crimes financiers, dispensées par des formateurs, illustrent les fondamentaux et les sujets avancés liés aux crimes financiers grâce à des discussions interactives et des exercices pratiques.
La formation sur les crimes financiers est disponible sous forme de "formation en direct en ligne" ou de "formation en direct sur site". La formation en direct en ligne (également appelée "formation en direct à distance") est assurée via un bureau à distance interactif. La formation en direct sur site peut être dispensée localement dans vos locaux à Liège ou dans les centres de formation de NobleProg à Liège.
NobleProg -- Votre fournisseur de formation local
Liège, Place des Guillemins
NobleProg Liège, 2 Place des Guillemins, Liège, belgium, 4000
Liège
Liège est le chef-lieu de la province de Liège et la capitale économique de la Wallonie. Par le nombre d'habitants, c'est la première agglomération wallonne, la troisième agglomération de Belgique après Bruxelles et Anvers et la quatrième commune après Anvers, Gand et Charleroi. Liège a longtemps été une grande ville industrielle mais dès les années 1960, elle subit un long déclin, les usines devenant vétustes. Liège mise également beaucoup sur les transports et la multi-modalité. Liège est un pôle économique important avec son port autonome, le deuxième port intérieur d'Europe de l'Ouest et son aéroport spécialisé dans le fret. De fait, la ville reste la capitale économique de la Wallonie.
Tous les cadres supérieurs ayant besoin d'une connaissance pratique des principes du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (AML/CTF) et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres enjeux actuels en matière de criminalité financière.
Format du cours
Une combinaison de :
Discussions animées
Présentations PowerPoint
Études de cas
Exemples concrets
Objectifs du cours
À l'issue de ce cours, les participants seront capables de :
Expliquer comment prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Comprendre les principaux aspects du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le contexte de leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour y lutter
Définir les mesures qu'une entreprise et son personnel doivent mettre en œuvre pour se protéger contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
Détailler les raisons pour lesquelles une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et expliquer quels « signaux d'alerte » peuvent aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspicion ou acte avéré)
Prendre conscience de certains autres « foyers » de criminalité financière
Cette formation en direct, animée par un formateur (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux gestionnaires souhaitant identifier et réduire les risques de fraude auxquels sont exposés les commerçants en ligne.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre comment se produit la fraude e-commerce.
Analyser les vulnérabilités de la plateforme e-commerce et des processus de leur entreprise.
Évaluer la « préparation » de l'entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.
Format de la formation
Conférence interactive et discussion.
De nombreux exercices et mises en pratique.
Mise en œuvre concrète dans un environnement de laboratoire en direct.
Options de personnalisation de la formation
Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter afin d'organiser cela.
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Dernière Mise À Jour:
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Il a été en pleine effervescence tout au long de chaque leçon et a fourni beaucoup de matériel sur tous les sujets abordés.
Elpida - Unemployed
Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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![Lieu de formation NobleProg, [Ville] Liège, Place des Guillemins](/public/venue/liege-li-ge-place-des-guillemins.jpg)