En ligne ou sur site, les formations en direct sur les crimes financiers, dispensées par des formateurs, illustrent les fondamentaux et les sujets avancés liés aux crimes financiers grâce à des discussions interactives et des exercices pratiques.
La formation sur les crimes financiers est disponible sous forme de "formation en direct en ligne" ou de "formation en direct sur site". La formation en direct en ligne (également appelée "formation en direct à distance") est assurée via un bureau à distance interactif. La formation en direct sur site peut être dispensée localement dans vos locaux à Bruges ou dans les centres de formation de NobleProg à Bruges.
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Bruges
NH Hotel Bruges, Boeveriestraat 2, Bruges, Belgique, 8000
Bruges devient une plaque tournante portuaire, commerciale et financière centrale dans l'Europe du Moyen Âge, reliant les pays de la mer du Nord et de la Baltique à la Méditerranée. Les riches marchands brugeois traitaient avec ceux de toute l'Europe. La première bourse de valeur de l'histoire est née à Bruges au xiiie siècle. Au xve siècle elle est la première place financière d'Europe. Cet essor économique entraine également une floraison culturelle et artistique qui a laissé un patrimoine abondant. Elle a été le centre le plus important pour les peintres primitifs flamands, qui ont révolutionné la peinture occidentale. Elle est membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial depuis l'an 2000. La ville a même la particularité de figurer trois fois sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour son centre historique, pour son béguinage faisant partie des Béguinages flamands et pour son beffroi repris parmi les Beffrois de Belgique et de France. En outre, elle est aussi reprise comme Patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO pour sa procession du Saint-Sang.
Tous les cadres supérieurs ayant besoin d'une connaissance pratique des principes du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (AML/CTF) et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres enjeux actuels en matière de criminalité financière.
Format du cours
Une combinaison de :
Discussions animées
Présentations PowerPoint
Études de cas
Exemples concrets
Objectifs du cours
À l'issue de ce cours, les participants seront capables de :
Expliquer comment prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Comprendre les principaux aspects du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le contexte de leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour y lutter
Définir les mesures qu'une entreprise et son personnel doivent mettre en œuvre pour se protéger contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
Détailler les raisons pour lesquelles une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et expliquer quels « signaux d'alerte » peuvent aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspicion ou acte avéré)
Prendre conscience de certains autres « foyers » de criminalité financière
Cette formation en direct, animée par un formateur (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux gestionnaires souhaitant identifier et réduire les risques de fraude auxquels sont exposés les commerçants en ligne.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre comment se produit la fraude e-commerce.
Analyser les vulnérabilités de la plateforme e-commerce et des processus de leur entreprise.
Évaluer la « préparation » de l'entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.
Format de la formation
Conférence interactive et discussion.
De nombreux exercices et mises en pratique.
Mise en œuvre concrète dans un environnement de laboratoire en direct.
Options de personnalisation de la formation
Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter afin d'organiser cela.
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Il a été en pleine effervescence tout au long de chaque leçon et a fourni beaucoup de matériel sur tous les sujets abordés.
Elpida - Unemployed
Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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