Les cours de formation en direct animés par un instructeur, en ligne ou sur site, sur le crime financier mettent en évidence, par le biais de discussions interactives et de mises en pratique, les fondements et les sujets avancés du crime financier.
La formation en crime financier est disponible en format « formation en ligne en direct » ou « formation sur site en direct ». La formation en ligne en direct (également appelée « formation à distance en direct ») est dispensée via un bureau à distance interactif. La formation sur site en direct peut être effectuée localement dans les locaux du client à Bruxelles ou dans les centres de formation d'entreprise de NobleProg à Bruxelles.
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Bruxelles
Centre d'affaires Copernico Science14, Rue de la Science 14, Bruxelles, Belgique, 1040
La rue de la Loi, nom emblématique, est l'artère où sont implantées les principales institutions européennes qui y voisinent avec les ministères belges les plus importants ainsi que le Parlement belge qui occupent la partie la plus ancienne du site qui remonte au xviiie siècle. À Bruxelles, la « rue de la Loi » désigne la zone formant un triangle entre le parc de Bruxelles multiséculaire, le parc du Cinquantenaire et le parc Léopold, tous deux du xixe siècle. Les institutions européennes de la Commission, du Conseil des ministres sont implantées dans la partie moderne de la rue de la Loi, près des gares souterraines de la station Schuman de métro et du chemin de fer, au rond-point Schuman. Le Parlement européen est situé non loin de là, en bordure du parc Léopold, près de la gare de Bruxelles-Luxembourg et de la place du Luxembourg.
Cette zone est historiquement résidentielle, mais elle a perdu cette fonction au fur et à mesure que les institutions s'y installaient. Les constructions historiques et résidentielles ont été remplacées par des bureaux modernes, à quelques exceptions près. Ces bâtiments ont été construits, au début, sans grand plan d'ensemble et sans contrôle gouvernemental, mais de par la spéculation du secteur privé investissant dans des espaces qui n'auraient jamais pu voir le jour sans cela. Ce qui, d'ailleurs, s'avéra utile pour remplir le temps entre les débuts de l'Europe à Bruxelles et la prise en main officielle par la Belgique du processus de leur installation. Après l'investissement considérable du Berlaymont et de sa transformation, le gouvernement belge se mit à investir dans l'infrastructure du quartier en soulignant que le développement incertain des débuts était révolu. Depuis la fin du XXème siècle, des concours d'architecture sont organisés dans une perspective d'homogénéisation du quartier de la rue de la Loi et de son développement monumental prévu suivant le plan de l'architecte Christian de Portzamparc né des suites de l'implantation du bâtiment du Conseil Juste Lipse en face du Berlaymont, siège de la commission, ainsi qu'un plan directeur.
Ce cours de 14 heures sur Bruxelles équipe la direction générale de connaissances pratiques en matière de prévention du LCB et de la LFT, explorant les recommandations du GAFI, les stratégies de conformité et les techniques de détection des risques afin d'aider les organisations à identifier et signaler efficacement les activités financières suspectes.
Cette formation en direct dans Bruxelles aide les dirigeants à identifier et à minimiser les risques de fraude pour les commerçants en eCommerce. Elle couvre le fonctionnement de la fraude, l'analyse des vulnérabilités de la plateforme, l'évaluation de la préparation aux nouvelles mesures antifraude et la communication des politiques appropriées à l'équipe.
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Elpida - Unemployed
Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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