Prenez contact avec nous

Plan du cours

Introduction

Aperçu des régulateurs financiers / Autorités de réglementation / Organismes de contrôle

Aperçu de la législation pertinente

Compréhension de la Loi sur la vente à tempérament

Compréhension de la Loi sur les services de paiement

Mesures de conformité (Lutte anti-blanchiment, Financement du terrorisme, Connaissez votre client, Vérification d'identité, Groupe d'action financière, etc.)

Évaluation des politiques et procédures existantes

Création d'un programme de conformité

Mise en œuvre d'un programme de conformité

Application de la conformité au sein de l'organisation

Organisation de formations en matière de conformité

Supervision des tests et du suivi de la conformité

Évaluation des risques de conformité pour les nouveaux produits et services

Recommandation de stratégies d'atténuation des risques

Respect des exigences en matière de reporting

Préparation aux audits et inspections sur site et hors site

Gestion des conflits et des litiges

Synthèse et prochaines étapes

Pré requis

  • Une compréhension des opérations de services de paiement au Japon

Public cible

  • Cadres responsables des services de paiement
  • Personnes chargées de la conformité au sein d'une organisation de services de paiement
 7 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

Nos clients témoignent (2)

Cours à venir

Catégories Similaires