Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
De basis van compliance en het beheer van compliance-risico's
- Compliance begrijpen en het ermee gepaard gaande risico
- Welke gebieden zijn belangrijk?
- Wie zijn de belanghebbenden van Compliance Officers en Money Laundering Reporting Officers?
- Risico's van non-compliance begrijpen en verminderen
Een Compliance Risicobeheer-kader opstellen en beheren
- Een risicomanagementaanpak begrijpen
- De impact op het bedrijf – zowel positief als negatief – van het invoeren van een risicomanagementaanpak
Compliance en corporate governance
- Wat is corporate governance?
- Hoe interacts het met compliance?
- Wie zijn de belanghebbenden?
- Principes van corporate governance
- Bestuurscomités
- Codes en richtlijnen
- Corporate governance en preventie van financieel crimineel gedrag
Compliance-controles en checks
- Wat verwachten de toezichthouders?
- Een compliance-monitoringsprogramma opstellen
Andere overwegingen omtrent financieel crimineel gedrag
- Geldwasmachtiging en terreurfinanciering – een nieuwe blik
- Fraude
- Gegevensbescherming en informatiebeveiliging
- Persoonlijke en gevoelige informatie
- Beleid voor gegevensbescherming
- Bribe en corruptie
- UK Bribery Act 2010
- USA Foreign & Corrupt Practices Act
- Andere gebieden die aandacht vereisen
- Impact van de Brexit
- Marktmanipulatie en insiderhandel
- Sancties
Financieel crimineel gedrag in internationale zaken, offshorcenters en bij klanten met een hoog vermogen
- Waarom mikken financiële criminelen op internationale zaken, offshorcenters en klanten met een hoog vermogen?
- Wat zijn de grote risico's bij het uitvoeren van deze activiteiten?
De toekomst
- Waar liggen vandaag de hotspots op het gebied van compliance en risicobeheer…?
21 Uren
Getuigenissen (2)
De instructeur was behulpzaam.
Attila - Lifial
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Automatisch vertaald
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Automatisch vertaald