Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
De basisprincipes van Compliance en de Management van Compliance Risk
- Inzicht in compliance en de risico's die ermee gepaard gaan
- Wat zijn belangrijke gebieden in 2021?
- Wie zijn de belanghebbenden van de Compliance Officers en de Money Laundering Reporting Officers?
- Inzicht in en beperking van de risico's van niet-naleving
Een nalevingskader opstellen en beheren Risk Management
- Een risico-Management benadering begrijpen
- De impact op het bedrijf – positief en negatief – van het creëren van een risico-Management benadering
Naleving en Corporate Governance
- Wat is Corporate Governance?
- Hoe werkt het samen met Compliance?
- Wie zijn de stakeholders?
- Corporate Governance Beginselen
- Management Commissies
- Codes en richtlijnen
- Corporate Governance en Financial Crime Preventie
Nalevingscontroles en -controles
- Wat verwachten de toezichthouders?
- Het opstellen van een programma voor nalevingstoezicht
Andere Financial Crime overwegingen
- Witwassen en financieren van terrorisme – een frisse blik
- Fraude
- Data Protection en informatiebeveiliging
- Persoonlijke en gevoelige informatie
- Data Protection Beleid
- Omkoping en corruptie
- Britse Bribery Act 2010
- Amerikaanse wet op buitenlandse en corrupte praktijken
- Andere aandachtspunten
- Impact van de Brexit
- Marktmisbruik en handel met voorwetenschap
- Sancties
Financial Crime in Internationale Business, in offshore-centra en met vermogende klanten
- Waarom richten financiële criminelen zich op internationale Business, offshorecentra en high-net-
- Klanten waard?
- Wat zijn de grootste risico's bij het ondernemen van dit bedrijf?
De toekomst
- Waar zijn de Compliance van vandaag en zijn Risk Management hotspots...?
21 Uren
Testimonials (2)
De trainer was behulpzaam.
Attila - Lifial
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Automatisch vertaald
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Automatisch vertaald