Neem contact met ons op

Cursusaanbod

De basis van compliance en het beheer van compliance-risico's

  • Compliance begrijpen en het ermee gepaard gaande risico
    • Welke gebieden zijn belangrijk?
    • Wie zijn de belanghebbenden van Compliance Officers en Money Laundering Reporting Officers?
    • Risico's van non-compliance begrijpen en verminderen

Een Compliance Risicobeheer-kader opstellen en beheren

  • Een risicomanagementaanpak begrijpen
  • De impact op het bedrijf – zowel positief als negatief – van het invoeren van een risicomanagementaanpak

Compliance en corporate governance

  • Wat is corporate governance?
  • Hoe interacts het met compliance?
  • Wie zijn de belanghebbenden?
  • Principes van corporate governance
  • Bestuurscomités
  • Codes en richtlijnen
  • Corporate governance en preventie van financieel crimineel gedrag

Compliance-controles en checks

  • Wat verwachten de toezichthouders?
  • Een compliance-monitoringsprogramma opstellen

Andere overwegingen omtrent financieel crimineel gedrag

  • Geldwasmachtiging en terreurfinanciering – een nieuwe blik
  • Fraude
  • Gegevensbescherming en informatiebeveiliging
    • Persoonlijke en gevoelige informatie
    • Beleid voor gegevensbescherming
  • Bribe en corruptie
    • UK Bribery Act 2010
    • USA Foreign & Corrupt Practices Act
    • Andere gebieden die aandacht vereisen
  • Impact van de Brexit
  • Marktmanipulatie en insiderhandel
  • Sancties

Financieel crimineel gedrag in internationale zaken, offshorcenters en bij klanten met een hoog vermogen

  • Waarom mikken financiële criminelen op internationale zaken, offshorcenters en klanten met een hoog vermogen?
  • Wat zijn de grote risico's bij het uitvoeren van deze activiteiten?

De toekomst

  • Waar liggen vandaag de hotspots op het gebied van compliance en risicobeheer…?
 21 Uren

Aantal deelnemers


Prijs per deelnemer

Getuigenissen (2)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën