Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
De basisprincipes van Compliance en het Beheer van Compliancerisico's
-
Compliance begrijpen en de daarmee verbonden risico's.
- Welke belangrijke gebieden zijn er?
- Wie zijn de stakeholders van Compliance Officers en Money Laundering Reporting Officers?
- Risico's van niet-compliance begrijpen en verlagen.
Een Compliancerisicobeheerframework creëren en beheren
- Een risicomanagementaanpak begrijpen.
- De positieve en negatieve impact op het bedrijf van een risicomanagementaanpak.
Compliance en Corporate Governance
- Wat is Corporate Governance?
- Hoe werkt het samen met Compliance?
- Wie zijn de stakeholders?
- Principes van Corporate Governance.
- Managementcomités.
- Codes en richtlijnen.
- Corporate Governance en voorkomen van financieel misdrijf.
Compliancecontroles en -checks
- Wat verwachten de toezichthouders?
- Een Compliance Monitoring-programma opzetten.
Andere overwegingen in financieel misdrijf
- Geldwitwaspraktijken en terroristische financiering - een nieuwe blik.
- Fraude.
-
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging
- Persoonlijke en gevoelige informatie.
- Gegevensbeschermingsbeleid.
-
Omkoping en corruptie
- UK Bribery Act 2010.
- USA Foreign & Corrupt Practices Act.
- Andere gebieden voor overweging.
- Impact van Brexit.
- Marktmisbruik en insiderschandel.
- Sancties.
Financieel misdrijf in internationaal bedrijfsleven, offshore centra en bij hoogwaardige klanten
- Waarom richten financiële criminelen zich op internationaal bedrijfsleven, offshore centra en hoogwaardige klanten?
- Wat zijn de belangrijkste risico's bij het uitvoeren van dit soort zaken?
De Toekomst
- Waar liggen de brandpuntgebieden in Compliance en Risicobeheer vandaag?
21 Uren
Getuigenissen (2)
De instructeur was behulpzaam.
Attila - Lifial
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Automatisch vertaald
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Automatisch vertaald