Cursusaanbod

De basisprincipes van Compliance en het Beheer van Compliancerisico's

  • Compliance begrijpen en de daarmee verbonden risico's.
    • Welke belangrijke gebieden zijn er?
    • Wie zijn de stakeholders van Compliance Officers en Money Laundering Reporting Officers?
    • Risico's van niet-compliance begrijpen en verlagen.

Een Compliancerisicobeheerframework creëren en beheren

  • Een risicomanagementaanpak begrijpen.
  • De positieve en negatieve impact op het bedrijf van een risicomanagementaanpak.

Compliance en Corporate Governance

  • Wat is Corporate Governance?
  • Hoe werkt het samen met Compliance?
  • Wie zijn de stakeholders?
  • Principes van Corporate Governance.
  • Managementcomités.
  • Codes en richtlijnen.
  • Corporate Governance en voorkomen van financieel misdrijf.

Compliancecontroles en -checks

  • Wat verwachten de toezichthouders?
  • Een Compliance Monitoring-programma opzetten.

Andere overwegingen in financieel misdrijf

  • Geldwitwaspraktijken en terroristische financiering - een nieuwe blik.
  • Fraude.
  • Gegevensbescherming en informatiebeveiliging
    • Persoonlijke en gevoelige informatie.
    • Gegevensbeschermingsbeleid.
  • Omkoping en corruptie
    • UK Bribery Act 2010.
    • USA Foreign & Corrupt Practices Act.
    • Andere gebieden voor overweging.
  • Impact van Brexit.
  • Marktmisbruik en insiderschandel.
  • Sancties.

Financieel misdrijf in internationaal bedrijfsleven, offshore centra en bij hoogwaardige klanten

  • Waarom richten financiële criminelen zich op internationaal bedrijfsleven, offshore centra en hoogwaardige klanten?
  • Wat zijn de belangrijkste risico's bij het uitvoeren van dit soort zaken?

De Toekomst

  • Waar liggen de brandpuntgebieden in Compliance en Risicobeheer vandaag?
 21 Uren

Aantal deelnemers


Prijs Per Deelnemer

Getuigenissen (2)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën