Course Outline
Invoering
- CRS als "opvolger" van FATCA
- Hoe automatische uitwisseling van informatie (AEOI) werkt
- Principe: het melden van buitenlandse fiscale ingezetenen aan hun belastingadministratie
Initiëren van een CRS-implementatieproject
- Implementatie stappenplan
- Samenstellen en trainen van het CRS projectteam
- CRS-procedures uiteenzetten
- Het wijzigen van contractvoorwaarden en overeenkomsten
- Opzetten van classificatie- en rapportagesystemen
- Het bereiken van gereedheid voor gegevensverzameling
- Registratie bij lokale autoriteiten
Technische aspecten van naleving
- Backoffice- en IT-vereisten
- Gegevensverzameling en -uitwisseling
Overzicht van XML documentformaten die in CRS worden gebruikt
- .xsd- en .xml-bestanden bekijken
- CRS-elementen en attribuutnamen
- Andere terminologie
Niet-XML-bestanden converteren naar XML-indeling
- MS Excel-gegevens converteren naar XML-gegevens
- Andere formaten converteren naar XML
Werken met CRS XML Schema
- FATCA XML-schema als blauwdruk voor het CRS-rapportageschema
- Structuur van CRS XML Schema
- Validatie-elementen voor geautomatiseerde validatiecontroles
- Vereiste informatie in gegevenselementen
- Het corrigeren van gegevensitems om automatische verwerking mogelijk te maken
Vereiste informatie lokaliseren in CRS XML Schema
- Financiële gegevens die gerapporteerd moeten worden
- De gegevenselementen lokaliseren
Werken met CRS-statusbericht XML Schema
- Structuur van CRS-statusbericht XML Schema
- CRS valideren XML Schema
- Bestandsfouten verwerken (fundamentele fouten)
- Verwerken van recordfouten (datakwaliteitsfouten)
- Fouten melden
Het standaardrapportageschema aanpassen
- Afstemming op lokale rapportagevereisten
Hoe CRS-informatie wordt uitgewisseld
- Voorbeeldreeks van uitwisselingen tussen rechtsgebieden
- Een aanvraag voorbereiden en verzenden
- Het ontvangen en controleren van een aanvraag
- Het verzamelen van de gevraagde informatie
- Het beantwoorden van het verzoek
- Feedback geven
Benaderingen van archivering
- Handmatige versus geautomatiseerde processen voor CRS-rapportage
- Zelf ontwikkelde CRS-rapportagesystemen
- Externe pakketten die integreren met de systemen van de organisatie
- Online oplossingen voor CRS-rapportage
- Uitbesteden van CRS-rapportage
Communication bij Klanten en Belastingdiensten
- Rapporteren welke gegevens zijn doorgegeven aan de autoriteiten
Technische en operationele uitdagingen aanpakken
Hulpbronnen benutten
- Projectmanagers en belasting- en compliance-experts
- Eerdere FATCA-implementatieprojecten
- Gedocumenteerde procedures
- Technische systemen
Geavanceerde onderwerpen
- Met de hand voorbeeld-CRS XML-bestanden maken (voor technische teams)
Slotopmerkingen
Requirements
- Algemeen begrip van financiële rapportage en belastingnaleving.
- Algemene computerervaring.
- Algemeen begrip van bestandsformaten (bijv. Excel).
Publiek
- Managers van financiële instellingen
- Compliance managers en consultants op het gebied van regelgeving
- Belastingadministrateurs
- IT-ondersteuningsingenieurs
Getuigenissen (3)
Trainer, Richard was erg goed.
Lisa
Cursus - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Cursus - Corporate Governance
activity after each topic