Cursusaanbod
Grondslagen van blockchaintechnologie
Decentralisatie, openheid en transparantie als architecturale eigenschappen
Cryptografische primitieven die de chain beveiligen: hashing, digitale handtekeningen en Merkle-trees
Consensusmechanismen: Proof of Work, Proof of Stake en opkomende alternatieven
Nodes, miners, validators en de topologie van een live netwerk
Cryptocurrencylandschap
Bitcoin en het oorspronkelijke ledgermodel
Ethereum en account-gebaseerde smart contract-uitvoering
Privacy-gerichte chains: Monero, Zcash en hoe ze verschillen van transparante ledgers
Stablecoins, altchains en hun rol in illegale stromen
Hands-on Lab - De Blockchain lezen
Verbinden met Bitcoin- en Ethereum-nodes voor live-data-toegang
Navigeren door block explorers en queryen van live transacties
Lezen van ruwe transacties, scripts en smart contract-aanroepen
In kaart brengen van de wallet-geschiedenis op een transparante chain
Wallets, sleutels en transactiemechaniek
Wallet-taxonomie: web, desktop, mobiel, hardware, custodial versus non-custodial
Seed-zinnen, key derivation en herstelpaden
UTXO versus account-gebaseerde transactiemodellen
Adressen, change-outputs en transactiegrafiek vanuit het perspectief van een tracer
Mining en trading als investigatieve context
Mining-mechaniek, pools, hash rate en hoe mining wordt misbruikt voor witwassen of het genereren van fonds
Centrale exchanges, gedecentraliseerde exchanges (DEX) en over-the-counter-bureaus
KYC- en AML-controles bij exchanges en waar ze falen
Hoe tradingpatronen onderliggende corruptiestromen kunnen maskeren
Smart contracts en het DeFi-oppervlak
Wat smart contracts zijn en hoe hun status on-chain waarneembaar is
DeFi-primitives: swaps, leningverlening, liquidity pools en yield farming
Cross-chain bridges en wrapped assets als vermommingstools
Contractinteracties lezen voor investigatieve signalen
Hands-on Lab - Wallet- en transactieforensiek
Inspecteren van hardware- en softwarewallets in een gecontroleerde omgeving
Herstellen en analyseren van artefacten van in beslag genomen apparaten
reconstrueren van transactiegrafieken over UTXO- en account-gebaseerde chains
Adresclustering en attributie
Common-input clustering en andere industriestandaardheuristieken
Detectie van change-outputs en gedragsvingerafdrukken
Linken van on-chain entiteiten aan off-chain identiteiten via OSINT
Combineren van web crawling, sociale bronnen en gelekte data voor attributie
Dark web, marktplaatsen en criminele cryptostromen
In kaart brengen van criminele economieën op dark web-marktplaatsen
Veelvoorkomende typologieën: scams, fraude, contrabande, sanctieontwijking
Tracering van opbrengsten van initiële storting tot cash-out-punten
Indicatoren van corruptiegekoppelde crypto-activiteit
Privacy-verhogende tools en counter-forensiek
Mixers, tumblers en CoinJoin-implementaties
Privacy-munten en de limieten van publieke-chain tracering
Cross-chain bridges en asset wrapping als vermommingslagen
Wat tracering wel en niet kan herstellen onder elke techniek
Hands-on Lab - Tracering van een verdachte wallet
Gebruikmaken van open-source tools om een complexe transactiegrafiek te volgen
Clustering van een wallet-netwerk en toekennen van betrouwbaarheid aan attributie
Documenteren van bevindingen als gestructureerd inlichtingenpakket
Witwaspraktijken typologieën in crypto
Placement, layering en integratie aangepast aan digitale activa
Layering via gedecentraliseerde exchanges, bridges en mixers
DeFi-protocollen als wasoppervlakken en hoe deze te analyseren
Cash-out-vectoren: peer-to-peer-markten, OTC-bureaus en prepaid-instrumenten
Ransomware, diefstal en scampers
Betalingspatronen van ransomware en directe reactiestappen
Onderhandeling en herstelpraktijken, met limieten en risico's
Exchange-hacks, rug pulls, phishing en analyse van grootschalige diefstallen
Werken met slachtoffers om bewijs te behouden zonder het onderzoek in gevaar te brengen
Trans-chain onderzoek
Tracering van activa over Bitcoin, Ethereum en EVM-compatible chains
Geldstromen volgen via bridges en wrapped tokens
Verzoening van on-chain bewijs met exchange- en off-chain records
Hands-on Simulatie - Lab voor corruptieonderzoek
Gesimuleerde omkopingstroom over meerdere chains en een mixer
Opbouwen van een samenhangend verhaal uit gefragmenteerd on-chain bewijs
Produceren van ketting van bewaar-documentatie voor digitaal bewijs
AML-compliance en het juridische landschap
FATF-richtlijnen, de Travel Rule en jurisdictieverschillen
AML- en KYC-verplichtingen over virtuele-asset service providers
Sancties, politiek blootgestelde personen en corruptie-relevante typologieën
Integreren van crypto-onderzoeksbevindingen in bestaande complianceprogramma's
Werken met exchanges en cross-border partners
Dagvaardingen, MLATs (mutual legal assistance treaties) en informatieuitwisselingskanalen
Inbeslagnamebevelen, asset behoud en beslagprocedures
Coördineren van cryptotracing met traditionele financiële onderzoekslijnen
Digitaal bewijs en gereedheid voor de rechtbank
Ketting van bewaar voor crypto-artefacten en on-chain bewijs
Presenteren van blockchain-bewijs aan niet-technische beslissers en jury's
Veelvoorkomende uitdagingen voor digitaal bewijs en verdediging van bevindingen
Werken met deskundigengetuigen en externe technische adviseurs
Capstone - Simulatie van een end-to-end corruptieonderzoek
Werken vanaf initiële inlichtingentip tot volledig onderzoek
Opbouwen van het wallet-netwerk, attributie en tijdlijn
Activeren van exchanges en cross-border partners
Produceren van een gereed rapport voor de rechtbank en een mondeling briefings
Samenvatting en vervolgstappen
Vereisten
- Technische geletterdheid op tusseniveau, inclusief netwerken en basisgebruik van de Linux-opdrachtregel
- Werkend begrip van cryptografieconcepten zoals hashing en openbare-sleutelversleuteling
- Achtergrond in financieel onderzoek, cybersecurity, forensisch onderzoek of compliance
- Kennis van ten minste één programmeertaal is handig, maar niet vereist
- Algemene begrip van financiële transacties en AML-principes
Doelgroep
Onderzoekers en forensisch analisten in anti-corruptieorganen, eenheden voor financiële criminaliteit en rechtshandhaving. Specialist cybersecurity die fraude-, AML- en digitale bewijsfuncties ondersteunen. Compliance- en risicomanagementprofessionals die werken in gereguleerde omgevingen waar de blootstelling aan cryptocurrency toeneemt.
Getuigenissen (2)
- vond de blockchain-intro leuk. Voor een blockchain-nieuwbie als ikzelf was het zeer verhelderend. - Vond ook het technische werkcollege leuk, ook dat was interessant
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Cursus - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Automatisch vertaald
Ik geniet echt van de training met Patrick. Hij is duidelijk zeer bekend met verschillende onderwerpen gerelateerd aan blockchain. Hij legt het echt goed uit.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Cursus - Ethereum for Developers
Automatisch vertaald
