Online or onsite, instructor-led live Financial Crime training courses demonstrate through interactive discussion and hands-on practice the fundamentals and advanced topics of Financial Crime.
Financial Crime training is available as "online live training" or "onsite live training". Online live training (aka "remote live training") is carried out by way of an interactive, remote desktop. Onsite live Criminalité Financière training can be carried out locally on customer premises in Bruxelles or in NobleProg corporate training centers in Bruxelles.
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Bruxelles
Centre d'affaires Copernico Science14, Rue de la Science 14, Bruxelles, Belgique, 1040
La rue de la Loi, nom emblématique, est l'artère où sont implantées les principales institutions européennes qui y voisi...
La rue de la Loi, nom emblématique, est l'artère où sont implantées les principales institutions européennes qui y voisinent avec les ministères belges les plus importants ainsi que le Parlement belge qui occupent la partie la plus ancienne du site qui remonte au xviiie siècle. À Bruxelles, la « rue de la Loi » désigne la zone formant un triangle entre le parc de Bruxelles multiséculaire, le parc du Cinquantenaire et le parc Léopold, tous deux du xixe siècle. Les institutions européennes de la Commission, du Conseil des ministres sont implantées dans la partie moderne de la rue de la Loi, près des gares souterraines de la station Schuman de métro et du chemin de fer, au rond-point Schuman. Le Parlement européen est situé non loin de là, en bordure du parc Léopold, près de la gare de Bruxelles-Luxembourg et de la place du Luxembourg.
Cette zone est historiquement résidentielle, mais elle a perdu cette fonction au fur et à mesure que les institutions s'y installaient. Les constructions historiques et résidentielles ont été remplacées par des bureaux modernes, à quelques exceptions près. Ces bâtiments ont été construits, au début, sans grand plan d'ensemble et sans contrôle gouvernemental, mais de par la spéculation du secteur privé investissant dans des espaces qui n'auraient jamais pu voir le jour sans cela. Ce qui, d'ailleurs, s'avéra utile pour remplir le temps entre les débuts de l'Europe à Bruxelles et la prise en main officielle par la Belgique du processus de leur installation. Après l'investissement considérable du Berlaymont et de sa transformation, le gouvernement belge se mit à investir dans l'infrastructure du quartier en soulignant que le développement incertain des débuts était révolu. Depuis la fin du XXème siècle, des concours d'architecture sont organisés dans une perspective d'homogénéisation du quartier de la rue de la Loi et de son développement monumental prévu suivant le plan de l'architecte Christian de Portzamparc né des suites de l'implantation du bâtiment du Conseil Juste Lipse en face du Berlaymont, siège de la commission, ainsi qu'un plan directeur.
Public Tous les cadres supérieurs de Management qui ont besoin d' une bonne connaissance de l' AML / CTF et leur prévention - et une prise de conscience des autres et pertinents actuels de la Financial Crime questions; Format du cours Une combinaison de:
Discussions animées
Présentations de diapositives
Études de cas
Exemples
Objectifs du cours À la fin de ce cours, les délégués seront en mesure de:
Expliquez comment on pourrait empêcher la LMA et la FCE
Comprendre les principales facettes de la LBC et du FTF telles qu'elles s'appliquent à leurs entreprises et des efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre
Définir les moyens par lesquels une entreprise et son personnel doivent se protéger contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Expliquez en détail comment une entreprise pourrait devenir une cible pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: et expliquer quels «signaux d’alerte» pourraient les aider à identifier, prévenir et dénoncer toute activité criminelle (suspecte ou réelle)
Comprendre certains des autres «points chauds» de Financial Crime
Le Common Reporting Standard (CRS) est une norme de l’OCDE qui demande aux juridictions internationales d’obtenir des informations de leurs institutions financières et d’échanger automatiquement ces informations avec d’autres juridictions sur une base annuelle. La norme exige que tous les rapports soient envoyés électroniquement dans un format connu sous le nom de CRS XML.
Pour résoudre les erreurs liées à la préparation des fichiers et les informations d'enregistrement incomplètes ou inexactes, le CRS Status Message XML Schema a été créé pour vérifier les fichiers et les erreurs d'enregistrement dans le fichier CRS XML Schema.
Dans cette formation guidée par l'instructeur, les participants apprendront :
La structure de base du CRS XML Schema et du CRS Status Message XML Schema.
Des étapes pour traiter ces fichiers.
Les étapes pour convertir Excel fichiers en XML fichiers de schéma.
des mesures d'inscription dans leur juridiction respective.
Format du cours
Lecture partielle, discussion partielle, exercices et pratiques lourdes
Cette formation en direct, animée par un instructeur (sur site ou à distance), est destinée aux gestionnaires qui souhaitent identifier et minimiser les risques de fraude auxquels sont confrontés les marchands de commerce électronique. À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de:
Comprenez comment se produit la fraude au commerce électronique.
Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de commerce électronique de leur entreprise.
Évaluer le degré de préparation d'une entreprise à adopter de nouvelles mesures antifraude
Communiquer et incorporer des politiques anti-fraude appropriées.
Format du cours
Conférence interactive et discussion.
Beaucoup d'exercices et de pratique.
Mise en œuvre pratique dans un environnement de laboratoire réel.
Options de personnalisation du cours
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