eCommerce Fraud Strategy for Managers Training Cursus

Publiek

Alle Senior Management die behoefte hebben aan praktische kennis van AML / CTF en hun preventie - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele kwesties van Financial Crime ;

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

• Facilitated Discussions
• Diapresentaties
• Case Studies
• Voorbeelden

Cursus Doelstellingen

Aan het einde van deze cursus kunnen afgevaardigden:

• Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
• Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF die van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
• Bepaal de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zichzelf moeten beschermen tegen de risico's van witwassen en financiering van terrorisme
• Geef aan hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor witwassen en financieren van terroristen: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen bij het identificeren, voorkomen en rapporteren van (verdachte of feitelijke) criminele activiteiten
• Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime

De Common Reporting Standard (CRS) is een OECD-norma dat internationale jurisdicties verzoekt om informatie van hun financiële instellingen te verkrijgen en die informatie automatisch met andere jurisdicties op een jaarbasis uit te wisselen. De standaard vereist dat alle rapporten elektronisch worden verzonden in een format bekend als CRS XML.

Om fouten met betrekking tot bestandsvoorbereiding en onvolledige of onjuiste registratieinformatie op te lossen, werd het CRS Status Message XML Schema gemaakt om bestanden en registratiefouten in het CRS XML Schema-bestand te controleren.

In deze instructeur geleide, live training, zullen de deelnemers leren:

• De basisstructuur van de CRS XML Schema en CRS Status Message XML Schema.
• stappen voor het verwerken van deze bestanden.
• Stappen om Excel bestanden te converteren naar XML schema bestanden.
• maatregelen voor het indienen van een aanvraag in hun respectieve rechtsgebied.

Format van de cursus

• Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken

audiance

Alle medewerkers die een praktische kennis van overeenstemming en de noodzaak Management van Risk

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

• Facilitated Discussions
• Diapresentaties
• Case Studies
• Voorbeelden

Cursus Doelstellingen

Aan het einde van deze cursus kunnen afgevaardigden:

• Begrijp de belangrijkste facetten van compliance en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om het bijbehorende risico te beheersen
• Bepaal de manieren waarop een bedrijf en zijn medewerkers een Compliance Risk Management Framework kunnen opzetten
• Geef een gedetailleerd overzicht van de rollen van Compliance Officer en Money Laundering Reporting Officer en hoe deze in een bedrijf moeten worden geïntegreerd
• Begrijp enkele andere "hotspots" in Financial Crime - vooral omdat ze betrekking hebben op internationale Business , offshore-centra en vermogende klanten

Het Compliance- en MLRO-opfrisprogramma onderzoekt de belangrijkste risicobeheerskwesties en -onderwerpen die van vitaal belang zijn in de sterk gereguleerde omgeving van vandaag. Het is niet alleen gericht op Compliance Officers, MLRO's, MLCO's en andere professionals op het gebied van risicobeheer, maar ook op leden van het senior management en bestuursleden die meer willen weten over wat ze kunnen verwachten van de risicobeheersingsfuncties binnen hun organisaties. Het programma wordt gegeven door een expert in het onderwerp materie uit het VK.

De belangrijkste leerdoelstelling van het programma is om deelnemers uit te rusten met voldoende kennis om objectief de toereikendheid van de bestaande risicobeheersingsmaatregelen en -praktijken van hun organisatie te beoordelen en passende verbeteringen aan te brengen.

Publiek

Alle medewerkers die een praktische kennis van Corporate Go vernance voor hun organisatie

Formaat van de cursus

Een zeer interactieve combinatie van:

• Facilitated Discussions
• Diapresentaties
• Voorbeelden
• Oefeningen
• Case Studies

Publiek

• Nieuw benoemde Personal Lending Managers
• Ondersteunend personeel dat verantwoordelijk is voor het verzamelen en interpreteren van informatie voor de kredietbeheerders
• Personeel verantwoordelijk voor het beheer van slechte en twijfelachtige schulden die behoefte hebben aan praktische kennis van het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot het verstrekken van de lening

Kredietverlening aan persoonlijke klanten - Consumentenkrediet - vereist een hoog niveau van vaardigheid bij het beoordelen van individuele kredietvoorstellen.

In veel gevallen heeft het geen van de bronnen van financiële informatie die traditioneel wordt geassocieerd met bedrijfsleningen - balansinformatie, winst- en verliesrekeningen enz. - en vertrouwt het meer op het vertrouwen en de verstandhouding die is opgebouwd tussen de klant en de kredietgever.

Aan het einde van deze cursus kunnen geldschieters aan persoonlijke klanten:

• Begrijp het proces voor het beoordelen van leenproposities van persoonlijke klanten
• Gebruik dat proces om tot een logische beslissing te komen om met de lening in te stemmen of deze met gegronde redenen af te wijzen
• Beheer en beheer een portefeuille van persoonlijke leningen om ervoor te zorgen, voor zover mogelijk, dat alle leningen volledig worden terugbetaald. (Vergeet niet dat er geen volledig risicovrije kredietverlening is ...!)
• Bouw een band op met klanten om (proberen!) Te verzekeren dat al hun leningen volledig worden terugbetaald

Tijdens de training zullen de problemen van financiële analyse worden gepresenteerd met behulp van de geavanceerde functies van Excel .

Deze cursus is bedoeld voor financiële analisten, accountants en al diegenen die hun vaardigheden spreadsheet willen uitbreiden met kwesties van financiële analyse.

Inleiding tot gestructureerde producten

Het doel van de cursus is om afgevaardigden een inleiding te geven tot de gestructureerde producten die worden gebruikt bij investeringsbankieren. Na afronding van de cursus hebben alle deelnemers een praktische kennis van het onderwerp en kunnen ze antwoorden

1. Wat zijn gestructureerde producten?
2. Waarom ze uitgeven?
3. Hoe profiteren emittenten en beleggers?
4. Hoe structureert en prijs je een reeks afgeleide producten?
5. Wat zijn de risico's en kosten van het produceren van gestructureerde financiële producten?
6. Wat zijn embedded derivaten?
7. Wat zijn exotische opties?
8. Wat zijn de overwegingen inzake prijsstelling en afdekking?

Deze inleidende cursus biedt deelnemers een eerste klas en gedetailleerde kennis van de belangrijkste financiële markten, hun doel, functie, hoofdactiviteiten en hun regelgeving. Het is bedoeld om gedeeltelijk op te frissen, gedeeltelijk educatief en gedeeltelijk uitdagend zodat alle afgevaardigden er het maximale voordeel uit zullen halen. Feedback en discussie worden actief aangemoedigd tijdens de sessies die bedoeld zijn om interactief te zijn, niet alleen reactief en feitelijk.

De primaire functie is ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan de cursus na voltooiing veel beter zijn uitgerust om met klanten en hun voortdurende behoeften om te gaan en de diensten en markten waarin ze handelen en deelnemen in een context plaatsen.

Gestructureerde producten zijn investeringen die uit meerdere componenten bestaan.

Deze cursus biedt een uitgebreide inleiding tot de technische computeromgeving MATLAB + een inleiding tot het gebruik van MATLAB voor financiële toepassingen. De cursus is bedoeld voor beginnende gebruikers en mensen die op zoek zijn naar een review. Er wordt geen eerdere programmeerervaring of kennis van MATLAB verondersteld. Thema's van data-analyse, visualisatie, modellering en programmering worden tijdens de cursus onderzocht. Onderwerpen zijn onder meer:

• Werken met de MATLAB gebruikersinterface
• Opdrachten invoeren en variabelen maken
• Analyseren van vectoren en matrices
• Visualisatie van vector- en matrixgegevens
• Werken met gegevensbestanden
• Werken met gegevenstypen
• Commando's automatiseren met scripts
• Programma's schrijven met logica en flow control
• Schrijffuncties
• De financiële toolbox gebruiken voor kwantitatieve analyse

kdb + is een database met ingeschakelde kolommen, en q is de ingebouwde, geïnterpreteerde vectorgebaseerde taal In kdb + zijn tabellen kolommen met vectoren en q wordt gebruikt om bewerkingen uit te voeren op de tabelgegevens alsof het een lijst was kdb + en q worden vaak gebruikt in hoogfrequente handel en zijn populair bij de grote financiële instellingen, waaronder Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een tijdreeksgegevensapp kunnen maken met behulp van kdb + en q Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp het verschil tussen een rijgeoriënteerde database en een kolomgerichte database Selecteer gegevens, schrijf scripts en maak functies om geavanceerde analyses uit te voeren Analyseer tijdreeksgegevens zoals voorraad- en grondstoffenuitwisselingsgegevens Gebruik de mogelijkheid van kdb + 's om grote gegevenssets met hoge snelheid op te slaan, te analyseren, te verwerken en op te halen Denk aan functies en gegevens op een hoger niveau dan de standaard functie (argumenten) aanpak die gebruikelijk is in niet-vector-talen Ontdek andere tijdgevoelige toepassingen voor kdb +, inclusief energiehandel, telecommunicatie, sensorgegevens, loggegevens en controle van het gebruik van machines en netwerken Publiek ontwikkelaars Database-engineers Datawetenschappers Data-analisten Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .

In deze live training onder leiding van een instructeur leren deelnemers hoe ze technieken en hulpmiddelen voor machine learning kunnen toepassen om echte problemen in de banksector op te lossen. R wordt gebruikt als programmeertaal.

Deelnemers leren eerst de belangrijkste principes en brengen hun kennis vervolgens in de praktijk door hun eigen machine learning-modellen te bouwen en deze te gebruiken om een aantal live-projecten te voltooien.

Publiek

• ontwikkelaars
• Data wetenschappers
• Bankprofessionals met een technische achtergrond

Formaat van de cursus

• Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Machine Learning is een tak van kunstmatige intelligentie waarin computers kunnen leren zonder expliciet te worden geprogrammeerd. Python is een programmeertaal die bekend staat om zijn duidelijke syntaxis en leesbaarheid. Het biedt een uitstekende verzameling goed geteste bibliotheken en technieken voor het ontwikkelen van toepassingen voor machine learning.

In deze live training onder leiding van een instructeur leren deelnemers hoe ze technieken en hulpmiddelen voor machine learning kunnen toepassen om echte problemen in de banksector op te lossen.

Deelnemers leren eerst de belangrijkste principes en brengen hun kennis vervolgens in de praktijk door hun eigen machine learning-modellen te bouwen en deze te gebruiken om een aantal teamprojecten te voltooien.

Publiek

• ontwikkelaars
• Data wetenschappers

Formaat van de cursus

• Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Python is een programmeertaal die enorm populair is geworden in de financiële sector. Aangenomen door de grootste investeringsbanken en hedgefondsen, wordt het gebruikt om een breed scala aan financiële toepassingen te bouwen, variërend van kernhandelsprogramma's tot risicobeheersystemen.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze Python kunnen gebruiken om praktische toepassingen te ontwikkelen voor het oplossen van een aantal specifieke financiële problemen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

• Begrijp de basisprincipes van de programmeertaal Python
• Download, installeer en onderhoud de beste ontwikkeltools voor het maken van financiële applicaties in Python
• Selecteer en gebruik de meest geschikte Python pakketten en programmeertechnieken om financiële gegevens uit verschillende bronnen (CSV, Excel , databases, web, etc.) te organiseren, visualiseren en analyseren.
• Bouw applicaties die problemen oplossen met betrekking tot activaspreiding, risicoanalyse, beleggingsprestaties en meer
• Problemen met een Python toepassing oplossen, integreren, implementeren en optimaliseren

Publiek

• ontwikkelaars
• analisten
• Quants

Formaat van de cursus

• Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Notitie

• Deze training is bedoeld om oplossingen te bieden voor enkele van de belangrijkste problemen waarmee financiële professionals worden geconfronteerd. Als u echter een bepaald onderwerp, hulpmiddel of techniek heeft die u wilt toevoegen of nader wilt uitwerken, neem dan contact met ons op om dit te regelen.