Plan du cours

Les bases de Compliance and the Management of Compliance Risk

    Comprendre la conformité et les risques qui y sont associés Quels sont les domaines importants en 2021 ? Qui sont les parties prenantes des responsables de la conformité et des responsables des signalements en matière de blanchiment d’argent ? Comprendre et atténuer les risques de non-conformité

Création et gestion d'un cadre de conformité Risk Management

    Comprendre une approche risque-Management L’impact sur l’entreprise – positif et négatif – de la création d’une approche risque-Management

Conformité et Corporate Governance

    Qu’est-ce que la gouvernance d’entreprise ? Comment interagit-il avec la Conformité ? Qui sont les parties prenantes ? Principes de gouvernance d'entreprise Management Codes et lignes directrices des comités Gouvernance d'entreprise et prévention de la criminalité financière

Contrôles et vérifications de conformité

    Qu’attendent les régulateurs ? Création d'un programme de surveillance de la conformité

Autres Financial Crime considérations

    Blanchiment d'argent et financement du terrorisme – un nouveau regard Fraude Data Protection et sécurité de l'information Informations personnelles et sensibles Data Protection Politiques
Pots-de-vin et corruption Loi britannique sur la corruption de 2010
  • Loi américaine sur les pratiques étrangères et de corruption
  • Autres domaines à considérer
  • Impact du Brexit
  • Abus de marché et délits d’initiés
  • Les sanctions
  • Financial Crime en commerce international, dans les centres offshore et auprès de clients fortunés
  • Pourquoi les criminels financiers ciblent-ils les clients internationaux Business, les centres offshore et les clients fortunés ? Quels sont les risques majeurs liés à cette activité ?
  • L'avenir

      Où sont aujourd’hui la Compliance et ses Risk Management hotspots… ?
      21 heures

    Nombre de participants


    Début

    Fin


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

    Prix par participant

    Nos Clients témoignent (1)

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