Plan du cours

Lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et contre le financement du terrorisme (CTF)

  • Comprendre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    • Qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et comment fonctionnent-ils ?
    • L'incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : et les types de délits relevant de la législation sur la prévention Financial Crime
    • L'expansion du blanchiment d'argent, de la drogue à la corruption en passant par le terrorisme

La réponse de la communauté internationale à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  • La réponse de la communauté internationale à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme après le 11 septembre 2001
  • En particulier le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) :
    • Ses catégories de membres (cela peut inclure une section sur l'adhésion de certains pays)
    • ses 40 recommandations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et ses 9 autres recommandations en matière de financement du terrorisme
    • Son influence sur la législation nationale et internationale

Conformité avec la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

  • Législation internationale et législation applicable au pays où la formation est dispensée
  • Réglementation et législation britanniques (à titre de comparaison) : principalement le Proceeds of Crime Act 2002 (POCA).

Stratégies de conformité

  • Contrôles internes, procédures et politiques
  • Coopération avec les autorités et les régulateurs
  • Règles de connaissance du client (KYC) et d'identification et de vérification (ID&V)
  • Impact sur la stratégie, les relations avec les clients et les ressources humaines

Reconnaître et signaler les transactions suspectes

  • Obligations légales
  • Identification des transactions suspectes
  • Déclaration interne et externe des transactions suspectes

Techniques de détection du blanchiment de capitaux

  • Prévention, détection et diligence raisonnable
  • Mécanismes d'alerte précoce

L'avenir

  • Où sont les points chauds d'aujourd'hui ?
  • Quelles sont les prochaines étapes de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

Autres Financial Crime points chauds

  • Fraude
  • Sécurité de l'information
  • Abus de marché et délits d'initiés
  • Sanctions

Pré requis

Aucun.

  14 heures
 

Nombre de participants


Début

Fin


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Les formations ouvertes requièrent plus de 3 participants.

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